الزام درج بابت برای انتقال وجوه اشخاص حقیقی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان
به گزارش صنایع پلاستیک،بانک مرکزی،بخشنامه الزام درج بابت برای انتقال وجوه اشخاص حقیقی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان را در راستای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ابلاغ کرد. بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد، در اجرای تکالیف مقرر در جز۳ بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی […]
رصد و توقیف جا به جاهایی مشکوک پول با منشا نا معلوم
به گزارش صنایع پلاستیک، بانک مرکزی با ابلاغ آییننامه ماده۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پولها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آییننامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سالآینده اجرایی خواهد شد. رصد و توقیف جا به جاهایی مشکوک پول با […]
