رصد و توقیف جا به جاهایی مشکوک پول با منشا نا معلوم

رصد و توقیف جا به جاهایی مشکوک پول با منشا نا معلوم

به گزارش صنایع پلاستیک، بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.  رصد و توقیف جا به جاهایی مشکوک پول با […]